公告日期：2025-05-21

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-019

江苏国茂减速机股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路 98
号江苏国茂减速机股份有限公司联合办公楼 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 363

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 454,696,701

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 68.9887

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长徐国忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人。
2、 公司在任监事3人，出席3人。监事范淑英、监事吕云峰以通讯方式出席本次
会议。
3、 董事会秘书、财务负责人及副总裁陆一品先生出席会议，副总裁谭家明先生、

副总裁孔东华先生、副总裁郝建男先生及制造总监杨渭清先生列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 454,430,781 99.9415 239,420 0.0526 26,500 0.0059

2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 454,429,481 99.9412 238,720 0.0525 28,500 0.0063

3、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 454,404,181 99.9356 238,720 0.0525 53,800 0.0119

4、议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 454,405,281 99.9359 238,520 0.0524 52,900 0.0117

5、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 454,379,681 99.9302 265,720 0.0……
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