公告日期：2025-04-29

江苏国茂减速机股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（邹成效）

本人邹成效，担任江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，始终遵循《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、部门规章，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等内部制度的要求。在 2024 年的履职过程中，秉持勤勉、尽责、忠实之原则，按时参与各项会议，严谨审议董事会各项议案，并就公司相关事项提出独立见解，切实保障全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下：

一、基本情况

(一)个人工作履历

邹成效先生,1999 年 10 月至 2015 年 5 月，历任常州市公安局经侦支队法制
科科长、审计处副处长，2015 年 6 月至 2020 年 8 月，任江苏乐天律师事务所执
业律师，2020 年 8 月至 2023 年 5 月，任江苏融畅律师事务所执业律师，2023
年 5 月至今，任北京继来（常州）律师事务所执业律师，2023 年 4 月至今，任
常州腾龙汽车零部件股份有限公司独立董事，2022 年 9 月至今，任江苏国茂减速机股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及本人直系亲属、主要社会关系也未在公司主要股东处担任任何职务，本人与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）会议出席情况

报告期内，公司召开的董事会和股东大会，本人积极按时出席，未有无故缺
席情况。2024 年公司召开了 3 次董事会，2 次股东大会。本人对董事会审议的各
项议案均投了赞成票，无提出异议事项

本年度出席董事会及股东大会的情况如下：

参加董事会情况 参加股东
是否 大会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯 是否连续 出席股东
姓名 董事 参加董 出席 方式参 委托出 缺席 两次未亲 大会的

事会 次数 加次数 席次数 次数 自参加 次数

次数 会议

邹成效 是 3 3 1 0 0 否 2

2、出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司共召开 3 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。
本人均亲自参加/召开了相关会议，未有无故缺席的情况发生。

3、出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，
公司 2024 年 4 月修订了《独立董事工作制度》，增加了对独立董事专门会议的
相关工作规定。

报告期内，公司召开独立董事专门会议 1 次，审议通过《关于预计 2024 年
度日常关联交易的议案》，本人对该议案进行了认真审查并发表了同意意见。

（二）现场办公及公司配合独立董事工作情况

2024 年，本人严格遵守《上市公司独立董事管理办法》对独立董事履职的
要求，累计现场工作时间达到 15 日。同时通过电话、网络通讯等方式与公司其 他董事、高级管理人员以及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市 场变化对公司的影响，及时对公司的经营管理提出建议。

（三）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人出席了公司在上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式
召开的 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会、2024 年半年度业绩说明会、
2024 年第三季度业绩说明会，广泛听取投资者的意见和建议，与公司管理层一起就投资者关心的问题进行沟通，切实保障中小股东利益。

（四）与内部审计机构以及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构进行了充……
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