公告日期：2025-04-29

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-008

江苏国茂减速机股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2025年度日常关联交易预计事项，已经江苏国茂减速机股份有限公司（以
下简称“公司”）第三届董事会第九次会议审议通过，该事项无需提交公
司股东大会审议。

公司本次预计 2025 年度日常关联交易是公司日常经营和业务发展需要，
且关联交易定价公允，对公司的独立性不产生实质性影响，不会对关联方
形成依赖，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于预计 2025
年度日常关联交易的议案》，关联董事徐国忠、徐彬回避表决，其他非关联董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过。全体独立董事认为：该关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，不存在侵害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

2、2024年度日常关联交易预计和实际执行情况

单位：人民币万元

关联交易内容 关联人 2024 年度预 2024 年 度 实 预计金额与实际发生金额
计金额 际发生金额 差异较大的原因

采购铸件 常州市国泰铸 611.78 609.85 不适用

造有限公司

采购商品/接受劳务 国茂减速机集

（水费、电费、绿化费、 团有限公司 850.00 541.40 不适用

保洁费等）及租赁房屋

中重科技(天 受市场环境影响，双方实

出售商品 津)股份有限 4,500.00 2,327.18 际业务发生金额比预期金

公司 额减少。

合计： 5,961.78 3,478.43

3、2025 年度日常关联交易预计

单位：人民币万元

本年初至 本次预计
2025 年 4 占 同 金额与上
2025 年度 占 同 月 24 日与 上年实际 类 业 年实际发
关联交易内容 关联人 预计金额 类 业 关联人累 发生金额 务 比 生金额差
务 比 计已发生 例 异较大的
例 的交易金 （％） 原因

（％） 额

采购铸件 常州市国泰铸 487.88 0.93 77.29 609.85 ……
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