公告日期：2025-04-29

证券代码：603915 证券简称：国茂股份 公告编号：2025-002

江苏国茂减速机股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏国茂减速机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议于 2025 年 4 月 15 日以通讯方式发出通知，并于 2025 年 4 月 25 日以现场方式
召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事长徐国忠先生主持，公司部分监事及全体高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成了如下决议：

（一） 审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》

公司 2024 年年度报告全文及摘要详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司 2024 年年度报告》及《江苏国茂减速机股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

公司 2025 年第一季度报告详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司 2025 年第一季度报告》。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税）。截至 2024 年 12
月 31 日，公司总股本为 659,088,430 股，以此计算共计拟派发现金红利79,090,611.60 元（含税）。本次不送红股，不进行资本公积转增股本。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)总额 158,181,223.20 元，占 2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润的比例为 53.89%；公司 2024 年度未采用要约方式、集中竞价方式实施过股份回购。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司 2024 年度利润分配的公告》（公告编号：2025-004）。
本议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过了《公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。
本议案在提交董事会前已经董事会……
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