公告日期：2026-02-10

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-006

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026 年 2 月 6 日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”或

“建发合诚”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议

案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、离任基本情况

近日收到公司总经理黄和宾先生的书面辞任报告。黄和宾先生因工作调整向

公司董事会申请辞去总经理，仍在公司担任董事职务，同时根据《公司章程》相

关规定，将不再担任公司法定代表人。

是否继续在 具体职务 是否存在未
姓名 离任 离任 原定任期到 离任 上市公司及 （如适 履约完毕的
职务 时间 期日 原因 其控股 用） 公开承诺
子公司任职

黄和宾 总经理 2026 年 1 2027 年 12 工作 是 董事 否

月 29 日 月 19 日 调整

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，黄和宾先生辞去公司总

经理职务自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，黄和宾先生不存在应当

履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定做好离任交接工作。

黄和宾先生在任总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司战略方向和高质量

发展做出重要贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！

（一）聘任总经理的情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会提名委员会2026 年第一次会议及第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任康明旭先生（简历附后）为公司总经理，总经理任期自公司本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》相关规定，总经理为公司的法定代表人，董事会聘任康明旭先生为公司总经理后，康明旭先生将担任公司法定代表人。公司将按照工商登记机关的要求，尽快完成法定代表人的工商登记变更事宜。

（二）聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的情况

鉴于公司高级管理人员任期已满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，第五届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任徐辉先生（简历附后）担任公司副总经理、刘晓玲女士（简历附后）担任公司财务总监、何璇女士（简历附后）担任公司董事会秘书兼证券事务代表。上
述人员任期自董事会审议通过之日起至 2027 年 1 月 31 日止。

公司上述高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，其中，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过，均符合法律、法规所规定的上市公司高管任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高管的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。
何璇女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具有履职所必需的工作经验和专业知识水平，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。

何璇女士联系方式：

电话：0592-2932989

电子邮箱：603909@holsin.cn

联系地址：厦门市湖里区枋钟路 2368 号 1101-1104 单元

邮政编码：361009
特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会

二〇二六……
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