公告日期：2026-02-10

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-001
建发合诚工程咨询股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于2026年2月4日以电子通信方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知，
会议于 2026 年 2 月 6 日以现场结合电子通信方式召开并作出决议。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人，参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由董事长林伟国先生主持。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事林伟国、王雪飞、田美坦、许伊旋回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、2026 年第一
次独立董事专门会议审议，均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于 2026 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-002）。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过《关于 2026 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避

关联董事林伟国、王雪飞、田美坦、许伊旋回避表决。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、2026 年第一
次独立董事专门会议审议，均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于 2026 年度与金融机构发生关联交易额度预计的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

4.01 王雪飞

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

董事王雪飞回避表决。

4.02 黄和宾

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

董事黄和宾回避表决。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于变更公司董事长、副董事长的公告》（公告编号：2026-005）。

五、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避

董事康明旭回避表决。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议，以 3 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-006）。

六、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

6.01 徐辉

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

6.02 刘晓玲

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

6.03 何璇

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2026 年第一次会议、第五届董事
会审计委员会 2026 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过。

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-006）。

七、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据公司战略发展与经营管理需要，进一步优化管理结构，提升管理水平和运营效率，拟……
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