公告日期：2025-08-23

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二○二五年第一次临时股东会会议资料
二○二五年九月

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二○二五年第一次临时股东会会议资料目录

序号 内 容 页码

一 二○二五年第一次临时股东会现场会议须知 2

二 二○二五年第一次临时股东会会议议程 3

三 二○二五年第一次临时股东会表决办法 4

四 二○二五年第一次临时股东会议案 -

非累积投票议案

1 关于调整 2025 年度日常关联交易额度预计的议案 7

2 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案 13

3 关于修订《股东会议事规则》的议案 42

4 关于修订《董事会议事规则》的议案 45

5 关于修订《独立董事工作制度》的议案 48

6 关于修订《董事履职考核与薪酬管理制度》的议案 49

7 关于修订《董事及高级管理人员持股变动管理办法》的议案 50

8 关于修订《关联交易管理制度》的议案 52

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二○二五年第一次临时股东会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、《公司
章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人
员遵守执行：

一、 股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、
确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、 参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权
益，以确保股东会的正常秩序。

三、 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议
议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、 股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行会议发言。

违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、 本次大会由两名股东代表和一名监事参加计票及监票，对投票和计票过程进
行监督，由监票人公布表决结果。

六、 在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全
体股东利益。

七、 保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动状态，会场内请勿吸烟。

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二○二五年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2025 年 9 月 5 日下午 14:00

会议地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室

会议主持人：董事长林伟国先生
会议议程：

一、 主持人宣布会议开始

二、 主持人向大会报告股东现场到会情况

三、 提请股东会审议、听取如下议案：

1. 关于调整 2025 年度日常关联交易额度预计的议案

2. 关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

3. 关于修订《股东会议事规则》的议案

4. 关于修订《董事会议事规则》的议案

5. 关于修订《独立董事工作制度》的议案

6. 关于修订《董事履职考核与薪酬管理制度》的议案

7. 关于修订《董事及高级管理人员持股变动管理办法》的议案

8. 关于制定《关联交易管理制度》的议案

四、 股东提问和发言

五、 推选现场计票、监票人

六、 监票人、见证律师验票

七、 现场股东投票表决

八、 休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总

九、 复会，监票人宣布表决结果

十、 ……
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