公告日期：2025-08-20

建发合诚工程咨询股份有限公司

董事履职考核与薪酬管理制度

（2025 年 8 月制订）

第一章 总则

第一条 为了进一步规范公司董事的薪酬体系和绩效管理，有效建立激励与约束机制，持续提升企业经营业绩，提高公司法人治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下称“《股票上市规则》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《建发合诚工程咨询股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），制定本制度。

第二条 本制度适用范围为公司董事；本制度所指董事是指公司董事会组成人员，具体包括：内部董事、外部董事、独立董事。

1、内部董事，是指与公司或公司下属子公司签订劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事（包括职工董事）。

2、外部董事，是指由公司股东推荐委派且不在公司内部任职的董事。

3、独立董事，是指公司按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条 公司董事薪酬与绩效管理遵循以下原则：

（1）薪酬与公司长远发展和股东利益相结合的原则；

（2）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则；

（3）薪酬水平与市场价值相符合为原则；

（4）薪酬标准以公开、公正、透明为原则。

第二章 机构与职权

第四条 公司董事会下设的薪酬与考核委员会是董事薪酬福利与绩效考核的决策和管理机构，薪酬与考核委员会对董事会负责。

第五条 董事会薪酬与考核委员会下设工作小组，主要负责公司董事的薪酬
标准拟定、成本测算、执行与兑现，负责人员考核管理等工作。

公司董事的薪酬与考核方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，董事会、股东会审议通过后实施。

第三章 履职考核

第六条 董事实施年度考核，每年考核一次。

第七条 公司董事应当恪尽职守，并保证有足够的时间和精力履行职责。对公司董事的考核内容包括履职的勤勉程度、履职能力、廉洁从业、合规诚信执业、是否受到监管部门处罚、是否损害公司利益、是否投入足够时间履行职责、是否积极参加董事会、董事会审计委员会组织的监督检查和调研活动等方面，独立董事还应对其独立性作出考核。

第八条 公司董事的履职评价采取自我评价、相互评价等方式进行。履职评价结果划分为“称职”、“基本称职”和“不称职”。

第九条 公司董事履职过程中出现下列情形之一的，董事当年履职评价不得评为“称职”：

（1）董事该年度内未能亲自出席三分之二（含）以上的董事会会议的；

（2）董事会违反《公司章程》、议事规则和决策程序表决重大事项，董事未提出反对意见的；

（3）其他违反董事忠实和勤勉义务情形。

第十条 公司董事履职过程中出现下列情形之一的，当年履职评价应当为“不称职”：

（1）泄露公司商业秘密，严重损害公司合法利益的；

（2）在履职过程中获取不正当利益，或利用董事地位谋取私利的；

（3）受到监管机构行政处罚的；

（4）公司或监管机构认定的其他严重失职行为；

（5）法律法规规定的其他情形。

第十一条 公司董事会薪酬与考核委员会应将履职评价结果通报董事，董事对评价结果有异议的，可申请复评，董事会薪酬与考核委员会有权做出维持或调整原评价结果的决定。

第十二条 董事会每年向股东会报告其履职情况。

第十三条 董事会审计委员会发现董事违反法律法规或者《公司章程》的，应当履行监督职责，并向董事会通报或者向股东会报告，也可以直接向中国证监会及其派出机构、证券交易所或者其他部门报告。

第四章 绩效考核

第十四条 根据董事的身份和工作性质，其薪酬发放标准如下：

1、独立董事：根据股东会批准的独立董事津贴标准领取津贴。

2、外部非独立董事：不在公司领取报酬。

3、内部董事：依其在公司所担任的具体职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定，不另领取董事津贴。

第十五条 公司董事因处理公司事务发生的差旅费、食宿费由公司承担。
第十六条 公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，公司按其实际任职时间和履职情况发放津贴。

第十七条 公司独立董事在任职期间，发生下列任一情形，公司可以不予发放或部分发放津贴：

（1）泄露公司商业秘密，严重损害公司合法利益的；

（2）在履职过程中获取不正当利益……
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