公告日期：2025-08-20

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-030
建发合诚工程咨询股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称：福建怡鹭工程有限公司、厦门合诚工程检测有限公司、厦门合诚工程设计院有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、合诚（厦门）建设工程有限公司

本次担保金额：16,500 万元

截止本公告日累计担保余额：21,000 万元

本次担保是否有反担保：否

对外担保逾期的累计数量：0

一、 本次担保情况概述

（一） 担保情况简介

近日，就建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司福建怡鹭工程有限公司（以下简称“福建怡鹭”）、厦门合诚工程检测有限公司（以下简称“合诚检测”）、厦门合诚工程设计院有限公司（以下简称“合诚设计院”）、厦门合诚工程技术有限公司（以下简称“合诚技术”）、合诚（厦门）建设工程有限公司（以下简称“合诚建设”）向银行申请综合授信事宜，公司分别与兴业银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行签订了保证合同，本次公司为上述子公司提供担保总额为 16,500 万元，具体担保情况如下：

单位：万元

被担保公司名称 兴业银行股份 中国建设银行股份 小计

有限公司厦门分行 有限公司厦门市分行

福建怡鹭 1,500 5,000 6,500

合诚检测 2,000 / 2,000

合诚设计院 300 / 300

合诚技术 700 / 700

合诚建设 7,000 / 7,000

合计 11,500 5,000 16,500

截至本公告日公司为子公司及子公司为子公司提供担保余额为21,000万元。 本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2024 年年度股东会批准的担保额度 范围内。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司于2025年3月20日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第
二次会议、2025 年 4 月 11 日召开的 2024 年年度股东会分别审议通过了《关于
公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司及子 公司之间互相提供担保，担保额度合计不超过人民币 89,000 万元。具体内容详
见公司于 2025 年 3 月 21 日及 2025 年 4 月 12 日在指定信息披露媒体披露的《建
发合诚关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告》《建 发合诚 2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-008、016）。

本次新增担保金额在预计总额度范围内，无需再次提交董事会及股东会审议 批准。

二、 被担保人基本情况

（一）被担保人福建怡鹭基本情况

1.成立时间：2002 年 6 月 11 日

2.注册地址：厦门市翔安区莲亭路 802 号 201

3.法定代表人：刘向东

4.注册资本：8,800 万人民币

5.经营范围：许可项目：建设工程施工；林木种子生产经营；路基路面养护作业；公路管理与养护；建设工程设计；城市生活垃圾经营性服务；城市建筑垃圾处置（清运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：树木种植经营；林业有害生物防治服务；非金属矿物制品制造；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；非金属矿及制品销售；水泥制品销售；机械设备销售；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；……
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