公告日期：2025-08-20

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-025
建发合诚工程咨询股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易额度预计的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易事项尚需提交股东会审议。

本次调整的日常关联交易预计额度为公司正常生产经营行为，对公司持续经营能力无不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务亦不会因此对关联方形成较大依赖。

关联交易将根据公司实际业务发展需要开展，预估关联交易额度不代表具体年度新签合同金额。关联交易合同执行过程中存在不确定性，可能存在因政策变更、市场环境等客观因素导致无法执行，或低于预计金额执行合同的情况。公司严格按照会计准则的要求和公司会计政策等相关规定执行，本次日常关联交易预计总额度不作为收入预测的基础。

一、 日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

2025 年 8 月 19 日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第五次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表
决审议通过《关于调整 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司关联董事林伟国先生、王雪飞先生、田美坦先生和许伊旋先生已对该项议案回避表决，与会非关联董事一致同意通过了该项议案。本议案亦经同日召开的公司第五届监事会第四次会议审议通过，关联监事曹馨予女士已回避表决。

本议案尚需提交股东会审议，涉及本议案的关联股东将回避表决。提请股东

会授权公司管理层在上述预计总额度内根据实际情况确定具体关联交易及金额，

并授权公司及子公司法定代表人签署相关交易文件。

2、独立董事专门会议表决情况

2025 年 8 月 8 日，公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于

调整 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，同意提交公司董事会予以审议。

经审议，独立董事认为：上述关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律、

法规和《公司章程》的规定，调整 2025 年度日常关联交易额度预计系基于公司

正常生产经营的需要，交易遵循市场经济规律和市场公允原则，不存在损害公司

和中小股东利益的情形。

（二）本次关联交易调整情况

2025 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议，以 5 票同意、0 票

反对、0 票弃权、4 票回避表决审议通过《关于 2025 年度日常关联交易额度预计

的议案》，并经 2024 年年度股东会审议通过，现根据业务的实际情况，拟对 2025

年度日常关联交易预计额度进行调整，具体情况如下：

单位：亿元

调整前 本次调 调整后

关联交易 关联交易 2025 年预 整日常 2025 年预 调整
类别 对象 关联交易内容 计日常关 关联交 计日常关 原因
联交易 易金额 联交易

合同金额 合同金额

勘察设计、工程

向 关 联 人 建发集团及 管理、检测服务 3 0 3 无调整
销售商品、 其控制企业、 等工程咨询业务

提供劳务 建发集团其 建筑施工、综合 建筑施工
他关联方 管养等工程施工 80 40 120 业务增加
业务

小计 ……
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