公告日期：2025-04-26

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2025-017
建发合诚工程咨询股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于2025年4月18日以电子通信方式发出召开第五届董事会第四次会议的通知，
会议于 2025 年 4 月 25 日以现场结合电子通信方式召开并作出决议。会议应到董
事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚 2025 年第一季度报告》。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司
董 事 会

二〇二五年四月二十六日

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