公告日期：2025-03-29

建发合诚工程咨询股份有限公司
二○二四年年度股东会会议资料

二○二五年四月

建发合诚工程咨询股份有限公司

二○二四年年度股东会会议资料目录

序号 内 容 页码

一 二○二四年年度股东会现场会议须知 2

二 二○二四年年度股东会会议议程 3

三 二○二四年年度股东会表决办法 4

四 二○二四年年度股东会议案 -

非累积投票议案

1 关于 2024 年年度报告及摘要的议案 7

2 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 8

3 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 16

4 关于 2024 年度财务决算报告的议案 20

5 关于 2024 年度利润分配方案的议案 26

6 关于 2025 年度财务预算报告的议案 27

7 关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案 29

8 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 33

9 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案 35

10 关于 2025 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案 42

11 关于未来三年（2025~2027 年）股东回报规划的议案 44

五 公司独立董事 2024 年度述职报告 45

建发合诚工程咨询股份有限公司

二○二四年年度股东会现场会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、 股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、 参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、 会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、 股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行会议发言。

违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

五、 本次大会由两名股东代表和一名监事参加计票及监票，对投票和计票过程进行监督，由监票人公布表决结果。

六、 在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

七、 保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动状态，会场内请勿吸烟。

建发合诚工程咨询股份有限公司

二○二四年年度股东会会议议程

会议时间：2025 年 4 月 11 日下午 14:00

会议地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室

会议主持人：董事长林伟国先生
会议议程：

一、 主持人宣布会议开始

二、 主持人向大会报告股东现场到会情况

三、 提请股东会审议、听取如下议案：

1. 关于 2024 年年度报告及摘要的议案

2. 关于 2024 年度董事会工作报告的议案

3. 关于 2024 年度监事会工作报告的议案

4. 关于 2024 年度财务决算报告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。