公告日期：2025-03-22

建发合诚工程咨询股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（唐炎钊）

作为建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，本人唐炎钊在 2024 年履职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，勤勉尽责，确保公司治理的规范运作。

在履职过程中，本人重点关注公司发展战略，积极参与董事会及相关会议，认真审议各项议案，并就重大事项提出专业意见。同时，本人深入了解公司生产经营情况，审慎行使独立董事职权，切实维护公司及全体股东的合法权益，充分发挥独立董事的监督与决策支持作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事个人情况

唐炎钊：男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，华中科技大学管理科
学与工程专业博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。曾于武汉冶金设备制造公司党委组织部及车间从事组织管理、基层管理工作，于中国科技开发院医药科技开发所从事风险投资的理论研究及评估工作。现任教于厦门大学，期间赴纽卡斯尔大学、伊利诺伊大学香槟分校学习，并于曼彻斯特大学、百森商学院作访问学者，同时兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事。

由于公司第四届董事会任期届满，本人于 2024 年 12 月 19 日起不再担任公
司独立董事。

注：上述兼职情况的统计日期截至本报告日。

（二）独立性情况说明

2024 年度任期内，本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职过程中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度任期内，本人作为公司独立董事及第四届董事会战略委员会委员，严格履行勤勉义务：

股东会：共出席 5 次股东会会议，均亲自到场听取股东意见，无缺席情况；
董事会：应出席 7 次董事会会议，全部按时现场参会，审议议案均投赞成票，无反对或弃权；独立董事专门会议：应出席 3 次会议，均按时现场参与，审议议案全票赞成，无异议；战略委员会：任职期间积极承担对公司中长期发展与重大投资决策的研究建议职责，本年度未召开相关会议。

（二）决策程序与合规性

公司股东会、董事会、各专门委员会及独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，重大事项均履行完整审批流程。本人对审议的所有议案均投赞成票，未出现反对或弃权情形，切实维护公司治理规范与股东合法权益。

（三）在公司的现场工作情况

2024 年度任期内，本人除按规定出席股东会、董事会、专门委员会和独立董事专门会议外，通过电话、邮件、现场实地调研等方式，与公司董监高及相关人员保持联系，定期关注和了解公司的经营管理、财务管理、业务发展，监督内部控制的运行以及公司规章的完善及执行情况、董事会决议执行情况；重视加强与内部董监高的沟通，深入了解公司运营情况及财务状况，并提出了相关意见和建议。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时向董事会及高级管理人员反馈关于公司发展战略、经营管理方面的意见和建议。

2024 年度任期内，本人现场工作的履职时长合计约 15.5 个工作日。

（四）参加履职相关培训情况

2024 年度任期内，本人通过线上线下相结合的方式，系统参与资本市场专业培训：①完成上海证券交易所 2024 年第 2 期上市公司独立董事后续培训；②参加厦门上市公司协会主办的《厦门资本市场财务造假综合惩防》及《上市公司并购重组专题培训》，深化对公司治理、信息披露相关法律法规及监管案例的学习。通过上述培训，本人持续提升专业履职能力，强化对上市公司合规运作与风险防范的实践认知。

（五）上市公司配合独立董事工作的情况

2024 年度任期内，公司为全体独立董事履行职责提供了全面支持和必要条
件。公司经营层高度重视与本人的沟通交流，主动、及时地向独立董事汇报公司生产经营中的重大事项及其进展情况，并积极征求独立董事的专业意见。在召开董事会及相关会议前，公司认真组织会议资料，并确保资料的及时、准确传递，充分保障了本人的知情权和决策权。

三、 独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）关联交易情况

2024 年度任期内，本人参与审议《2024 年度日常关联交易额度预计》《2024年度与金融机构关联交易额度预计》两项议案，并出席独立董事专门会议。本人认为：①2024 年度日常关联交易额度预计系基于公司正常生产经营的需要，交易遵……
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