公告日期：2025-08-30

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-033

牧高笛户外用品股份有限公司

关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》

及制定、修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召

开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更

注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订部分公

司治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、变更注册资本

公司原注册资本为 93,366,000 元，因回购注销 2023 年员工持股计划剩余股

份 239,012 股，导致注册资本发生变化，本次变更后注册资本为 93,126,988 元。

二、取消监事会设置

为贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理和规范运作水平，根

据最新修订的《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2025

年 4 月修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规和规范性

文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的

相关职权由董事会审计委员会承接行使。同时公司《监事会议事规则》等监事会

相关制度相应废止。

该议案尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监

事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公

司和全体股东利益。

三、《公司章程》修订情况

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和其他有关规定，制定本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 牧高笛户外用品股份有限公司（以下 第二条 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称简称“公司”），曾用名“浙江来飞户外用品 “公司”），曾用名“浙江来飞户外用品股份有股份有限公司”系依照《公司法》及其他有关 限公司”系依照《公司法》和其他有关规定成立法律法规采取发起方式设立的股份有限公司。 的股份有限公司。
公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得 公司采取发起方式设立，在浙江省市场监督管理
营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
91330800795551737R。 91330800795551737R。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长是代表公司执行事务的董
事，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
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