公告日期：2025-05-20

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-023

牧高笛户外用品股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公
司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 90

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 57,341,594

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 61.4159

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公
司董事长陆暾华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书尹温杰先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 57,114,974 99.6047 181,400 0.3163 45,220 0.0790

注：若相关比例在尾数上存在差异，系由计算中各比例合计取整造成（下同）。
2、 议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 57,115,274 99.6053 157,200 0.2741 69,120 0.1206

3、 议案名称：《2024 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 57,109,754 99.5956 161,220 0.2811 70,620 0.1233

4、 议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 57,115,274 99.6053 157,200 0.2741 69,120 0.1206

5、 议案名称：《2024 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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