公告日期：2025-04-29

牧高笛户外用品股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（李国范）

本人作为牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定及要求，在 2024 年度的工作中，勤勉尽责、切实履行独立董事职责，充分发挥独立董事作用，行使独立董事权利，参与公司重大事项的决策，有效维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小投资者的合法权益，现将本人 2024 年度履行职责的情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李国范先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 4 月出生，苏州
大学战略管理学博士，中央财经大学西方会计学硕士，九三学社，全国会计领军，正高级会计师、注册会计师、注册税务师，中国会计学会会员、中国总会计师协会会员。曾任中日合资华升富士达电梯有限公司财务科长、财务部副部长、财务部部长，中日合资上海华升富士达扶梯有限公司董事、副总经理兼总会计师，广州蕉叶饮食服务有限公司行政总监，上海新时达电气股份有限公司财务总监、董事、副总经理，太安堂集团有限公司财务总监，征和工业股份有限公司副总裁、财务总监；现任征和工业股份有限公司副总裁、财务总监、上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司董事、阿马尔（上海）机器人有限公司董事、深圳市入江机电设备有限公司董事、深圳众为兴技术股份有限公司董事、上海北科良辰自动化设备有限公司监事、无锡良辰电子有限公司监事、上海浩疆自动化科技有限公司监事；现任牧高笛户外用品股份有限公司独立董事、技源集团股份有限公司独立董事、上海纳琳威科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人于 2020 年 3 月起担任公司独立董事。本人作为公司的独立董事，未在
公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与

公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响

独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议出席情况

2024 年度，公司共召开董事会 8 次，股东大会 3 次。

是否连续两 出 席 股

应 出 席 董 亲自出 委 托 出

姓名 缺席次数 次未亲自参 东 大 会

事会次数 席次数 席次数

加会议 次数

李国范 8 8 0 0 否 3

每次会议召开前，我们就提交会议审议的议案均事先进行了认真的审核，会

上积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，并以严谨的态度行使表决权。

2024 年度，我们对各项议案没有提出异议，对相关议案均投了赞成票。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为第六届、第七届董事会审计委员会委员（主任委员），于 2024 年

度任职期间参加了四次审计委员会会议，具体情况如下：

序号 会议时间 会议名称 会议审议事项

1、审议《2023 年度财务决算报告》；

2、审议《2023 年度财务审计报告》；

2024 年 4 第六届董事会审计 3、审议《关于公司 2024 年第一季度财务报表的议案》；
1

月 19 日 委员会第十次会议 4、审议《2023 年度董事会审计委员会履职报告》；

5、审议《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》
6、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

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