公告日期：2025-04-29

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2025-014
牧高笛户外用品股份有限公司

关于调整高级管理人员范围并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召
开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整高级管理人员范围并修订<公司章程>的议案》。

现将具体情况公告如下：

为优化公司组织架构，提升运营效率，公司拟调整高级管理人员范围，原“首席人力资源官”、“制造总监”不再属于公司章程规定的高级管理人员，公司拟同步修订《牧高笛户外用品股份有限公司章程》相关条款。

本次拟对《牧高笛户外用品股份有限公司章程》作如下修订：

序号 修订前 修订后

第一章 第十一条 本章程所称其 第一章 第十一条 本章程所称其
他高级管理人员是指公司的财务 他高级管理人员是指公司的财务
总监（财务负责人，本公司称财务 总监（财务负责人，本公司称财务
1

总监，下同）、董事会秘书、首席 总监，下同）、董事会秘书、首席
运营官、外销业务总监、首席人力 运营官、外销业务总监。

资源官、制造总监。

第六章 第一百二十八条 公司设 第六章 第一百二十八条 公司设
总经理一名，由董事长提名，董事 总经理一名，由董事长提名，董事
会确认聘任或解聘。总经理每届任 会确认聘任或解聘。总经理每届任
2

期三年，连聘可以连任。 期三年，连聘可以连任。

公司设财务总监1名、董事会秘书1 公司设财务总监1名、董事会秘书1
名、首席运营官1名、外销业务总 名、首席运营官1名、外销业务总

监1名、首席人力资源官1名、制造 监1名，由董事会聘任或者解聘。
总监1名，由董事会聘任或者解聘。 公司总经理、财务总监、董事会秘
公司总经理、财务总监、董事会秘 书、首席运营官、外销业务总监为
书、首席运营官、外销业务总监、 公司高级管理人员。

首席人力资源官、制造总监为公司

高级管理人员。

第六章 第一百三十条 总经理对 第六章 第一百三十条 总经理对
董事会负责，行使下列职权： 董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工 （一）主持公司的生产经营管理工
作，组织实施董事会决议，并向董 作，组织实施董事会决议，并向董
事会报告工作； 事会报告工作；

（二）组织实施公司年度计划和投 （二）组织实施公司年度计划和投
资方案； 资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置 （三）拟订公司内部管理机构设置
方案； 方案；

（四）拟订公司的基本管理制度； （四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章； （五）制定公司的具体规章；

3 （六）提请董事会聘任或解聘公司 （六）提请董事会聘任或解聘公司
首席运营官、财务总监、外销业务 首席运营官、财务总监、外销业务
总监、首席人力资源官、制造总监； 总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董 （七）决定聘任或者解聘除应由董
事会聘任或者解聘以外的公司管 事会聘任或者解聘以外的公司管
理人员； 理人员；

（八）拟定公司职工的工资、福利、 （八）拟定公司职工的工资、福利、
奖惩，决定公司职工的聘用和解 奖惩，决定公司职工的聘用和解
聘； 聘；

（九）批准下列对外投资、购买出 （九）批准下列对外投资、购买出
售重大资产、资产抵押、委托理财 售重大资产、资产抵押、委托理财
等重大事项： 等重大事项：

1、交易涉及的资产总额（同时存 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为 在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计的总资 准）占公司最近一期经审计的总资产10%以下的对外投资、购买出售 产10%以下的对外投资、购买出售重大资产、资产抵押……
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