公告日期：2025-04-29

牧高笛户外用品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所

股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规的要求，勤勉尽
职、诚实守信、忠实履行股东会决议，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护
公司及全体股东的合法权益。在此，董事会向一年来支持公司发展的各位股东代
表、各位董事、监事，致以最诚挚的感谢！

一、2024 年主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 13.04 亿元，同比下降 10.42%，实现净利润

8,376.16 万元，同比下降 21.57%。其中：自主品牌业务实现主营业务收入

77,383.88 万元，同比下降 16.43%；OEM/ODM 业务实现主营业务收入 52,895.24

万元，同比下降 0.03%。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及执行情况

公司董事会 2024 年共召开了 8 次会议，历次董事会均按照《公司法》、《公

司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组
织有效实施。具体情况如下：
序

召开时间 会议届次 会议议案

号

1、审议《2023 年度总经理工作报告》；

2、审议《2023 年度董事会工作报告》；

3、审议《2023 年年度报告全文及摘要》；

第六届董事会第十三 4、审议《关于公司2024年第一季度报告的议案》；
1 2024 年 4 月 29 日

次会议 5、审议《2023 年度财务决算报告》；

6、审议《2023 年度独立董事述职报告》；

7、审议《公司董事会审计委员会 2023 年度履职
报告》；

8、审议《2023 年度会计师事务所履职情况评估
报告》；

9、审议《关于独立董事独立性自查情况的专项
报告》；

10、审议《关于公司董事会审计委员会对会计师
事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议
案》；

11、审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》；

12、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的
议案》；

13、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的
议案》；

14、审议《关于 2024 年度申请银行综合授信额
度的议案》；

15、审议《关于公司 2024 年度为子公司提供担
保额度的议案》；

16、审议《关于 2023 年内部控制评价报告的议
案》；

17、审议《关于确认公司 2023 年度董事及高级
管理人员薪酬的议案》；

18、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
19、 审议《关于以存单等资产进行质押向银行
申请开具承兑汇票等业务的议案》；

20、审议《关于调整募集资金投资规模并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》；

21、审议《关于购买董监高责任险的议案》；

22、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司
章程>的议案》；

23、审议《关于修订<牧高笛户外用品股份有限
公司股东大会议事规则>的议案》；

……
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