公告日期：2026-08-19

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已出售或轉讓 閣下所持江蘇龍蟠科技集團股份有限公司（「本公司」）全部股份，應立即將本通函轉交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.

江 蘇 龍 蟠 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2465）

(1)須予披露及關連交易

增資協議；

(2)建議延長暫停辦理股份過戶登記期間；

(3)修訂公司章程；

及

(4)2026年第五次臨時股東會通告

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問

董事會函件載於本通函第7至36頁。
本公司謹訂於2026年9月3日（星期四）下午二時正假座中國江蘇省南京市南京經濟技術開發區恆通大道6號二樓大會議室召開2026年第五次臨時股東會（「臨時股東會」），大會通告載於本通函第EGM-1至EGM-3頁。
無論 閣下是否擬出席臨時股東會，務請將隨附之臨時股東會代表委任表格按其上印列的指示盡快填妥及交回，且無論如何不遲於該大會或其任何續會開始前24小時（即不遲於2026年9月2日（星期三）下午二時正（香港時間））交回。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會（視情況而定），並於會上投票。

2026年8月18日

目 錄

頁次

釋義 ...... 1

董事會函件 ...... 7

獨立董事委員會函件 ...... 37

獨立財務顧問函件 ...... 39

附錄一 — 估值報告概要 ...... 52

附錄二 — 申報會計師就估值發出之報告 ...... 85

附錄三 — 有關估值之董事會函件 ...... 88

附錄四 — 一般資料 ...... 89

2026年第五次臨時股東會通告 ...... EGM-1
– i –

釋 義

於本通函中，除非文義另有所指，下列詞彙應具有以下涵義：

「A股」 指 本公司發行的每股面值人民幣1.00元的普通股，於上海證券
交易所上市買賣並以人民幣進行買賣

「A股股東」 指 A股持有人

「公司章程」 指 本公司之公司章程（經不時修訂）

「聯繫人」 指 具有香港上市規則賦予該詞的涵義

「董事會」 指 本公司董事會

「貝特瑞新材料」 指 貝特瑞新材料集團股份有限公司，一家在中國成立之股份有
限公司，其股份於北京證券交易所上市（股份代號：920185）
「營業日」 指 中國及香港為工作日的任何日子（星期六、星期日及法定假
期除外）

「增資」 指 根據增資協議，本公司向常州鋰源出資……
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