公告日期：2026-02-14

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-029

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表和内部审计负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日

召开了 2026 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独

立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。

在股东会完成换届选举后，公司于同日召开了第五届董事会第一次会议，分

别审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五

届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任

公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会

秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责

人的议案》以及《关于确定公司董事类型的议案》。现将公司董事会换届选举及

聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 10 名董事组成，其中非独立董事 6 名（包括 5 名执行

董事和 1 名非执行董事），独立董事 4 名。

非独立董事：石俊峰先生（董事长）、朱香兰女士（非执行董事）、吕振亚先

生、秦建先生、沈志勇先生、张羿先生

独立董事：耿成轩女士、康锦里先生、张金龙先生、闾健先生、

除独立董事耿成轩女士外，其他董事任期三年，自公司 2026 年第二次临时

股东会审议通过之日起计算。耿成轩女士自 2021 年 9 月 27 日起担任公司独立董

事，根据相关法律法规及规范性文件对独立董事“连续任职不得超过六年”的规

定，其任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日至 2027 年 9 月 26 日。
第五届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格与独立性均已经上海证券交易所审查无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

董事简历详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-013）。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

审计委员会：张金龙先生、耿成轩女士、闾健先生，其中张金龙先生担任审计委员会主席（亦称召集人）；

提名委员会：闾健先生、耿成轩女士、石俊峰先生，其中闾健先生担任提名委员会主席（亦称召集人）；

战略委员会：石俊峰先生、张羿先生、朱香兰女士，其中石俊峰先生担任战略委员会主席（亦称召集人）；

薪酬与考核委员会：耿成轩女士、张金龙先生、吕振亚先生，其中耿成轩女士担任薪酬与考核委员会主席（亦称召集人）。

公司第五届董事会各委员会委员任期与第五届董事会任期一致。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员中的独立董事人数均过半数，并由独立董事担任主席（亦称召集人），且审计委员会主席张金龙先生为会计专业人士。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人情况

总经理：石俊峰先生

副总经理：秦建先生

财务负责人：沈志勇先生

董事会秘书：张羿先生

证券事务代表：许嫣然女士

内部审计负责人：陆丹华女士

上述高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的任期与第五届董事会任期一致，相关人员简历详见附件。公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对财务负责人和内部审计负责人任职资格进行审查并审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）第 3.2.2 条规定的情形。
其中，张羿先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已提交上海……
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