公告日期：2026-01-27

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-023

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年2月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 13 日 10 点 30 分

召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技集团股份有限公
司二楼大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 13 日

至2026 年 2 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于变更 H 股募集资金使用用途的议案》 √ √

2 《关于公司 2026 年度综合授信额度以及担保 √ √
额度预计的议案》

3 《关于控股股东与实际控制人为公司及其下属 √ √
公司申请综合授信额度提供担保的议案》

4 《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管 √ √
理额度预计的议案》

5 《关于公司开展套期保值业务的议案》 √ √

累积投票议案

6.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人 应选董事（6）人

的议案》

6.01 选举石俊峰先生为公司第五届董事会非独立 √ √
董事候选人

6.02 选举朱香兰女士为公司第五届董事会非独立 √ √
董事候选人

6.03 选举吕振亚先生为公司第五届董事会非独立 √ √
董事候选人

6.04 选举秦建先生为公司第五届董事会非独立董 √ √
事候选人

6.05 选举沈志勇先生为公司第五届董事会非独立 √ √
董事候选人

6.06 选举张羿先生为公司第五届董事会非独立董 √ √
事候选人

7.00 《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的 应选独立董事（4）人
议案》

7.01 选举耿成轩女士为公司第五届董事会独立董 √ √
事候选人

7.02 选举康锦里先生为公司第五届董事会独立董 √ √
事候选人

7.03 选举张金龙先生为公司第五届董事会独立董 √ √
事候选人

7.04 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。