公告日期：2026-01-24

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-012

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

第四届董事会第五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十

次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2026 年 1 月 20 日以电子邮件和

口头方式通知公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2026 年 1

月 23 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实

到董事 10 人；公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会

会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于 2026 年 2 月届满，根据《公司法》等法律

法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规

定，公司开展董事换届选举工作。经公司第四届董事会推荐，并经公司第四届董

事会提名委员会资格审查通过，同意提名石俊峰先生、朱香兰女士、吕振亚先生、
沈志勇先生、秦建先生、张羿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。新一

届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1.1 提名石俊峰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 提名朱香兰女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.3 提名吕振亚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.4 提名秦建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.5 提名沈志勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.6 提名张羿先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于 2026 年 2 月届满，根据《公司法》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》《公司董事会提名委员会工作细则》的相关规定，公司开展董事换届选举工作。经公司第四届董事会推荐，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通过，同意提名耿成轩女士、康锦里先生、张金龙先生、闾健先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中耿成轩女士、张金龙先生为会计专业人士。新一届董事会独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

与会董事对上述候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

2.1 提名耿成轩女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名康锦里先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.3 提名张金龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.4 提名闾健先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司于 2026 年 1 月 24……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。