公告日期：2026-01-16

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Jiangsu Lopal Tech. Group Co., Ltd.

江 蘇 龍 蟠 科 技 集 團 股 份 有 限 公 司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2465）

公告

(1)變更全球發售募集資金的用途；及

(2)關於簽署合作協議並投資建設高性能鋰電池正極材料項目的補充資料 茲提述(i)江蘇龍蟠科技集團股份有限公司（「本公司」）日期為2024年10月22日的招股 章程（「招股章程」），內容有關本公司全球發售（「全球發售」）；(ii)本公司截至2025年 6月30日止六個月的中期報告（「2025年中報」），內容有關（其中包括）截至2025年6月 30日募集資金淨額的使用情況；及(iii)本公司日期均為2026年1月4日的公告及通函（統稱「金壇合作協議以及投資公告及通函」），內容有關（其中包括）簽署合作協議並 投資建設高性能鋰電池正極材料項目。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股章 程所界定者具有相同涵義。

建議變更募集資金的用途
為提高募集資金使用效率，董事會宣佈，於2026年1月15日召開的第四屆董事會第四十九次會議及第四屆審計委員會第二十四次會議結束後，董事會已批准有關變更全球發售募集資金的用途之決議案，以將全球發售募集資金淨額中劃撥的198.0百萬港元的擬定用途作出調整，由擬用於在湖北省的襄陽工廠建設新磷酸錳鐵鋰（「磷酸錳鐵鋰」）生 產線變更為用於江蘇省金壇高性能鋰電池正極材料項目（「金壇項目」，上述建議變更以下簡稱「建議變更」）。有關江蘇省金壇高性能鋰電池正極材料項目的進一步詳情，請參閱金壇合作協議以及投資公告及通函。
關於簽署合作協議並投資建設高性能鋰電池正極材料項目的補充資料
誠如金壇合作協議以及投資公告及通函所披露，(i)將向股東提呈一項普通決議案，以考慮及批准（其中包括）簽署合作協議並投資建設涉及金壇項目的高性能鋰電池正極材料項目及(ii)項目投資的資金來源為本公司的自有資金及自籌資金。
待股東批准簽署合作協議並投資建設涉及金壇項目的高性能鋰電池正極材料項目後，項目投資的資金來源將為全球發售募集資金。
因此，建議變更需待股東於本公司股東會上以普通決議案方式批准後方可作實，以批准(i)簽署合作協議並投資建設涉及金壇項目的高性能鋰電池正極材料項目及(ii)建議變更。
除上文所披露者外，金壇合作協議以及投資公告及通函、本公司日期為2026年1月4日的2026年第一次臨時股東會（「2026年第一次臨時股東會」）通告及2026年第一次臨時股東會代表委任表格（「代表委任表格」）中披露的所有資料維持不變。代表委任表格仍然有效。

全球發售募集資金淨額的使用情況
誠如2025年中報所披露，本公司全球發售募集資金淨額約為495.0百萬港元。截至本公告日期，募集資金淨額約297.0百萬港元已獲動用，約198.0百萬港元仍未動用。
募集資金淨額的分配、截至本公告日期於建議變更之前及之後已動用及未動用的募集資金淨額以及剩餘未動用募集資金淨額的預期使用時間表的詳情載於下表：

招股章程所披露 招股章程所披 截至本公告日 截至本公告日 於建議變更後悉
及於建議變更前 露及於建議變 期於建議變更 期於建議變更 數動用募集資金
募集資金淨額的 佔募集資金淨額 更前全球發售 截至本公告日 前的未動用 後的未動用 淨額的預期

擬定用途 擬定用途百分比 募集資金淨額 期已動用款項 款項 款項 時間表

(%) （百萬港元） （百萬港元） （百萬港元） （百萬港元）

支付印度尼西亞二 40.0 198.0 198.0 0.0 0.0 不適用

期工廠的部分
開支

工廠建設開支 20.0 99.0 99.0 0.0 0.0 不適用

購買及安裝主要生 20.0 99.0 99.0 0.0 0.0……
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