公告日期：2025-05-07

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-062

江苏龙蟠科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点：南京经济技术开发区恒通大道 6 号江苏龙蟠科技股份有限公司二
楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日

至2025 年 5 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √ √

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √ √

3 《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》 √ √

4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √ √

5 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √ √

6 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √ √

7 《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 √ √

年度日常关联交易预计的议案》

8 《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 √ √

2025 年度薪酬方案的议案》

9 《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬 √ √
方案的议案》

10 《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》 √ √

11 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象 √ √
发行股票的议案》

12 《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的 √ √
议案》

13 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 √ ……
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