公告日期：2025-04-30

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2025-055

江苏龙蟠科技股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次

会议（以下简称“本次董事会会议”）于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯表决

方式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以书面或电话方式通知公司全体董

事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议应到董事 10 人，实到董事 10

人；公司第四届监事会的全体监事和公司的全体高级管理人员列席了本次董事会

会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会

会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：

1、审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所官方网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司 2025 年

第一季度报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十七次会议审核通过。

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

具体内容请详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所官方网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：2025-058）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十七次会议审核通过。

审计委员会意见：审计委员会认为，公司对本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；本次追溯调整财务数据事项符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项，并提交公司董事会审议。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

第四届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

江苏龙蟠科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日

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