公告日期：2026-01-06

中国国际金融股份有限公司

关于中持水务股份有限公司

详式权益变动报告书

之

财务顾问核查意见

财务顾问：中国国际金融股份有限公司

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

二〇二六年一月

目 录

目 录...... 2
特别声明 ...... 4
释义...... 6
第一节 对《详式权益变动报告书》内容的核查...... 8
第二节 对信息披露义务人基本情况的核查...... 9

一、信息披露义务人的基本情况 ...... 9

二、对信息披露义务人的相关产权及其控制关系的核查 ...... 9

三、对信息披露义务人从事的主营业务及最近三年财务状况的核查 ...... 12
四、对信息披露义务人最近五年内受到处罚和涉及诉讼、仲裁的情况的核查

...... 12

五、对信息披露义务人董事、监事、高级管理人员情况的核查 ...... 13
六、对信息披露义务人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公
司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况和持股 5%以上

的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构情况的核查 ...... 14

七、对信息披露义务人是否具备规范运作上市公司管理能力的核查 ...... 14
第三节 本次权益变动的目的及决策程序的核查...... 15

一、对本次权益变动的目的核查 ...... 15
二、对信息披露义务人未来 12 个月内继续增持上市公司股份或处置其已拥

有权益的计划的核查 ...... 15

三、信息披露义务人关于股份锁定的承诺的核查 ...... 15
四、对信息披露义务人作出本次权益变动决定所履行的授权或审批程序的核

查 ...... 16
第四节 对权益变动方式的核查 ...... 17
一、对本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份数量变化情况的

核查 ...... 17

二、对本次权益变动方式的核查 ...... 17

三、对本次权益变动涉及的上市公司股份权利限制情况的核查 ...... 18
第五节 对权益变动资金来源的核查 ...... 19
第六节 对信息披露义务人拟实施的后续计划的核查...... 20

一、未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重

大调整的计划 ...... 20
二、未来 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与

他人合资或合作的计划或上市公司拟购买或置换资产的重组计划 ...... 20

三、对上市公司现任董事会、高级管理人员的调整计划 ...... 20

四、对上市公司章程修改的计划 ...... 21

五、对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划 ...... 21

六、对上市公司分红政策重大变化的计划 ...... 21

七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划 ...... 21
第七节 对本次权益变动对上市公司的影响分析的核查...... 23

一、本次权益变动对上市公司独立性的影响 ...... 23

二、本次权益变动对上市公司同业竞争的影响 ...... 24

三、本次权益变动对上市公司关联交易的影响 ...... 24
第八节 对信息披露义务人与上市公司之间的重大交易的核查...... 26

一、与上市公司及其子公司之间的重大交易 ...... 26

二、与上市公司的董事、高级管理人员之间的重大交易 ...... 26

三、对拟更换的上市公司的董事、高级管理人员的补偿或类似安排 ...... 26
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排 ... 26
第九节 对前六个月内买卖上市公司股份情况的核查...... 27

一、信息披露义务人前六个月内买卖上市公司股票的情况 ...... 27
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属前六个月内

买卖上市公司股票的情况 ...... 27
第十节 对是否存在其他重大事项的核查...... 28第十一节 对本次权益变动中信息披露义务人、财务顾问聘请第三方的核查... 29
第十二节 风险提示 ...... 30
第十三节 财务顾问结论性意见 ...... 31

特别声明

本部分所述词语或简称与本核查意见“释义”所述词语……
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