公告日期：2025-04-29

中持水务股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

中持水务股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议
第一次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议应到独立董事 3 名，实到
3 名，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中持水务股份有限公司章程》的规定。出席会议的董事通过如下决议：

一、《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》

本议案中公司预计 2025 年日常关联交易，属于公司正常业务经营需要，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均应当回避表决，同意提交第四届董事会第三次会议审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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