公告日期：2025-04-29

中持水务股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

一、2024 年度公司整体发展情况

1、主要财务数据概况

2024 年度，公司坚决贯彻执行“背靠三峡、服务长江大保护、瘦身健体、科技向新”的发展战略，主动对工程类业务进行积极调整，报告期内，外部环境不断变化，多种因素叠加，导致公司报告期内业绩大幅下滑，并出现了上市以来的首次年度亏损。2024 年度，公司实现营业收入 10.58 亿元，同比减少 33.84%；归属于母公司所有者的净利润为-1.17 亿元，同比减少 171.56%；公司持续加强对应收账款的催收，结合每笔款项的具体情况采取针对性措施，经营活动产生的现金流量净额为 1.84 亿元。

二、公司董事会日常工作情况

2024 年，公司董事会主要召开以下工作会议：

会议届次 召开日期 会议决议

会议审议通过：

1、《关于修订<公司章程>的议案》

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

第三届董事会第 2024年1月 4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

三十次会议 30 日 5、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

6、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

7、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议
案》

8、《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》

9、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

会议审议通过：

1、《关于调整公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票
方案的议案》

2、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）的议案》

第三届董事会第 2024年2月 3、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案
三十一次会议 5 日 论证分析报告（修订稿）的议案》

4、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集
资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

5、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票竞价
结果的议案》

6、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议

的议案》

6.1 与财通基金管理有限公司签署《中持水务股份有限公司
以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的认购协议
书》

6.2 与张家港市金茂创业投资有限公司签署《中持水务股份
有限公司以简易程序向特定对象发行股票之附生效条件的
认购协议书》

6.3 与华安证券股份有限公司签署《中持水务股份有限公司
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