公告日期：2025-01-21

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2025-007
中持水务股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025年 1 月 20 日以通讯等方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开
前提交全体董事。会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开。
会议应到董事 9 名，出席董事 9 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，全体董事豁免提前 5 日通知召开本次董事会会议，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于豁免提前 5 日通知召开本次董事会会议的议案》

为提高决策效率，同意豁免本次会议通知时限，于股东大会召开当日下午 4点召开公司第四届董事会第一次会议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举张翼飞先生为公司董事长。任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

选举田小虎先生为公司副董事长。任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过《关于选举董事会四个专门委员会委员的议案》

选举张翼飞、田小虎、黄霞为战略委员会委员，张翼飞为主任委员。选举周运兰、项焱、张翼飞为审计委员会委员，周运兰为主任委员；选举项焱、周运兰、张俊为提名委员会委员，项焱为主任委员；选举黄霞、项焱、高志永为薪酬与考
核委员会委员，黄霞为主任委员。任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

5、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任高志永先生为公司总经理。任期与本届董事会任期相同。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

6、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任喻正昕先生、丁锴先生为公司副总经理。任期与本届董事会任期相同。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

7、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任王海云女士为公司财务总监。任期与本届董事会任期相同。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任高远先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会任期相同。

本项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

9、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任祝睿女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期相同。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会
2025 年 1 月 20 日

附件：

张翼飞先生简历

张翼飞，男，1970 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，本科学历。
1992 年 7 月至 1994 年 12 月，任北京市华晖环境保护公司工程部经理；1994 年
12 月至 2008 年 12 月，历任北京建工金源环保发展有限公司总经理助理、技术
总监、副总经理；2009 年 1 月至 2009 年 12 月，任中持（北京）环保发展有限
公司副总经理；2009 年 12 月至 2013 年 12 月，任公司总经理；2014 年 1 月至
2022 年 4 月，任公司董事、副总经理；2022 年 4 月至今任公司董事长。

田小虎先生简历

田小虎，男，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，
高级经济师。2004 年 7 月至 2024 年 11 月，……
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