公告日期：2025-12-26

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-114
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于公司 2026 年度日常关联交易预计金额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营性关联
交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公
司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关
联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）已事先将相关资料提交给独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。公司于 2025 年 12 月25 日召开的第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计金额的议案》。关联董事吕婕女士、罗邦毅先生回避表决。以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。

本次事项在提交董事会审议前已由全体独立董事经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致认为公司 2025 年关联交易的执行情况符合有关法律、法规的规定，2026 年度预计日常关联交易符合公司日常经营需要，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

2025 年实际发 本次预计金额

关联交易类 关联人 2025 年预计金 生金额（元） 与上年实际发

别 额（元） （1-11 月） 生金额差异较

大的原因

向关联方销 Youngsun Pack 15,000,000.00 12,240,256.97 -

售产品、商 B.V.

品、服务 四川卡库机器人 3,000,000.00 3,274,483.19 -

科技有限公司

向关联方租 罗邦毅 335,469.97 316,961.64 -

赁房屋

注： 2025 年全年关联交易实际发生金额将在 2025 年年报中披露。

（三）2026 年日常关联交易预计金额和类别

2025 年实际发 本次预计金额
关联交易 关联人 2026 年预计金 生金额（元） 与上年实际发
类别 额（元） （1-11 月） 生金额差异较
大的原因

向关联方 Youngsun Pack 15,000,000.00 12,240,256.97 -

销售产品、 B.V.

商品、服务 四川卡库机器人 4,000,000.00 3,274,483.19 -

科技有限公司

向关联方 罗邦毅 335,469.97 316,961.64 -

租赁房屋

二、关联方介绍和关联关系

1、罗邦毅先生为公司实际控制人之一，直接持有公司 8.98%股份，且为持有公司 5.82%股份的杭州康创投资有限公司实际控制人。

2、Youngsun Pack B.V.的基本情况及与公司关联关系。

（1）Youngsun Pack B.V.的基本情况

公司名称：Youngsun Pack B.V.

成立时间：1984 年 6 月 25 日

授权资本：45,400 欧元
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