公告日期：2025-12-02

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-105
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 1
日召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于更新公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

根据公司 2024 年年度股东大会的授权，本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下：

预案章节 涉及内容 修订情况

1、更新了本次以简易程序向
特定对象发行股票相关事项
重大事项提示 - 的审议情况；

2、更新了本次发行的具体发
行情况

三、发行对象与发行人的关系 1、更新了发行对象与公司的
四、发行证券的价格或定价方 关联关系情况、本次发行不
第一节 本次以简易程序向 式、发行数量、限售期 构成关联交易情况；

特定对象发行股票方案概 五、本次向特定对象发行是否 2、更新了本次发行的具体发
要 构成关联交易 行情况；

七、本次发行方案已经取得有 3、更新了本次发行已经取得
关主管部门批准的情况以及 和尚需取得的审批程序

尚需呈报批准的程序

一、合同主体和签订时间

二、认购方式、认购价格及定

价原则、认购股份数量及价

第二节 附生效条件的股份 款、限售期、支付方式及股份 增加了本章的内容

认购协议摘要 变更登记等

三、违约责任

四、本协议的生效、变更与终

止

第三节 董事会关于本次募 二、本次募集资金投资项目的 更新了本次募投项目备案情
集资金运用的可行性分析 具体情况 况

预案章节 涉及内容 修订情况

第四节 董事会关于本次发 六、本次股票发行相关的风 更新了相关风险中公司最近
行对公司影响的讨论与分 险说明 一期财务数据及审批风险的
析 描述

1、根据最新《公司章程》更
第五节 公司利润分配政策 一、公司现有利润分配政策； 新现有利润分配政策；

及相关情况 三、公司未来三年股东分红回 2、更新公司未来三年

报规划 （2025-2027 年）股东回报

规划

第六节 关于本次向特定对 一、本次向特定对象发行摊薄
象发行股票摊薄即期回报 即期回报对上市公司……
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