公告日期：2025-12-02

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-103

转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

第五届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
次会议于 2025 年 12 月 1 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11
月 24 日以书面、电子邮件形式发出，会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议
的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定及
公司 2024 年年度股东大会的授权，公司及主承销商于 2025 年 11 月 10 日至 2025
年 11 月 12 日申购报价前向符合条件的投资者发送了《杭州永创智能设备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请
书》”）及其附件。根据 2025 年 11 月 13 日投资者的申购报价情况，按照《认
购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，公司本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的最终竞价结果如下：

序号 认购对象名称 认购股数（股） 认购金额（元）

1 昆仑石私募基金管理（青岛）有限公司 797,165 8,999,992.85
—昆仑星晴壹号私募证券投资基金

2 杭州中大君悦投资有限公司—君悦润泽 10,628,875 119,999,998.75
精选私募证券投资基金

3 李鹏 3,542,958 39,999,995.82

4 东海基金管理有限责任公司 797,165 8,999,992.85

5 青岛鹿秀投资管理有限公司--鹿秀长颈 797,165 8,999,992.85
鹿 6 号私募证券投资基金

6 兴证全球基金管理有限公司 1,062,887 11,999,994.23

7 杭州东方嘉富资产管理有限公司—嘉兴 2,657,218 29,999,991.22
嘉致富兴股权投资合伙企业（有限合伙）

8 财通基金管理有限公司 3,365,810 37,999,994.90

9 诺德基金管理有限公司 2,922,944 33,000,037.76

合计 26,572,187 299,999,991.23

本次发行的最终数量以经上海证券交易所审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册发行的股票数量为准；如本次发行拟募集资金总额或发行股份总数因监管政策变化或发行注册文件的要求或其他原因予以调整的，则本次发行的股份数量将做相应调整，最终获配发行对象认购本次发行股票的认购金额将根据募集资金总额调整金额同比例相应调整。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。
根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定
及公司 2024 年年度股东大会的授权，公司及主承销商于 2025 年 11 月 10 ……
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