公告日期：2025-09-27

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-086

转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年10月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 15 日

至2025 年 10 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东会在对股权激励计划进行投票表决时，独立董事应当就本次股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事胡旭东先生作为征集人就 2025 年第四次临时股东会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。有关征集对本次股东会所
审议事项投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2025 年 9 月 27 日在
上海证券交易所网站披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-087）。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第二期 √

限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

2 关于制定<杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第二 √

期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案

3 关于提请股东会授权董事会办理 2025 年第二期限制性 √

股票激励计划相关事宜的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容已经公司 2025 年 9 月 26 日召开的第五届董事会第二十七
次会议审议通过，董事会决议公告于 2025 年 9 月 27 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上披露。有关本次股东会文件将登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：耿建等参与本次股权激励的公司自然人股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账……
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