公告日期：2025-09-27

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-087
转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2025年10月13日至10月14日（上午9:00--11:30，下午14:00--17:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人胡旭东先生未持有公司股票

按照《证券法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司章程》的有关规定,杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”或“公司”）独立董事胡旭东先生受其他独立董事的
委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 10 月 15 日召开的 2025 年第四次临时股东
会审议的 2025 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人的基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事胡旭东先生，其基本情况如下：

胡旭东：男，汉族，1959 年生,国务院政府特殊津贴获得者,历任浙江理工大学助教、讲师、副教授、教授,浙江理工大学新昌技术创新研究院院长,浙江省现代纺织装备重点实验室主任,浙江省现代纺织装备科技创新团队带头人,浙江省纺织机械标准化委员会副主任委员,国家“数控一代机械产品创新应用示范工程”总体专家组专家、浙江省高端制造装备组咨询专家、浙江省智能制造专家咨
询委员会新昌专家组组长。

2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

征集人胡旭东先生作为公司独立董事，出席了公司于 2025 年 9 月 26 日召开
的第五届董事会第二十七次会议，并且对《关于<杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》等三项议案均投了同意票。

征集人胡旭东先生认为公司本次限制性股票激励计划有利于促进公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划的激励对象均符合法律、法规及规范性文件所规定的成为激励对象的条件。

二、本次股东会的基本情况

（一）会议召开时间

1、现场会议时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 30 分

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 10 月 15 日至 2025 年 10 月 15 日采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（二）会议召开地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室

（三）征集投票权的议案

1、关于《杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的议案

2、关于制定《杭州永创智能设备股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3、关于提请股东会授权董事会办理 2025 年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案

上述议案相关内容已经公司2025年9月26日召开的第五届董事会第二十七
次会议审议通过，董事会决议公告于 2025 年 9 月 27 日在上海证券交易所
（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。