公告日期：2025-05-23

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-052

转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日

(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 152

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 221,134,403

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

45.3449
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗邦毅主持，采用现场投票和网络投票相集合的方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，董事吕婕、独立董事胡旭东、屠迪因工作原因
未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 220,760,902 99.8310 356,500 0.1612 17,001 0.0078

2、 议案名称：公司 2024 年监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 220,760,902 99.8310 356,500 0.1612 17,001 0.0078

3、 议案名称：公司 2024 年年度报告及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 220,750,902 99.8265 356,500 0.1612 27,001 0.0123

4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 220,741,502 99.8223 375,500 0.1698 17,401 0.0079

5、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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