公告日期：2025-04-10

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-031

转债代码：113654 转债简称：永 02 转债

杭州永创智能设备股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七
次会议于 2025 年 4 月 9 日采用现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4
月 7 日以书面、电子邮件形式发出，应到监事 3 人，出席会议监事 3 人，会议由
公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-032）。

2、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的议案》

（一）回购股份的目的。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）拟回购股份的种类。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）拟回购股份的方式。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）回购股份的期限。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）拟回购股份的价格。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）拟用于回购的资金用途、数量或金额。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）回购股份的资金来源。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-033）。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司监事会
2025 年 4 月 10 日

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