公告日期：2026-01-16

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2026-006
莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：

本次日常关联交易预计已经独立董事专门会议、董事会审议通过，无需
提交股东会审议；

公司 2026 年度日常关联交易不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月15日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事马峻先生、蔄毅泽女士回避了表决。本项议案在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。公司将根据年度内实际经营需要，在董事会的授权范围内，由经理层办理签署相关协议等具体事宜。

在董事会审议前，公司于2026年1月15日召开的第五届董事会独立董事第四次专门会议对上述议案进行了审核，全体独立董事同意本次关联交易预计，认为：公司2026年预计与关联方的日常交易主要内容为租赁关联方房产作为直营门店经营场地，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，有利于公司正常经营活动，符合公司及全体股东的利益，未发现损害上市公司和中小股东利益的情形；公司已就2026年日常关联交易进行了充分论证，相关关联方的财务状况良好，履约能力良好；我们同意该事项，并同意提交公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度日常关联交易预计主要为租赁关联自然人马峻先生、蔄毅泽女士、马峭女士、沈东军先生的房产作为直营门店经营场地。

单位：万元

关联交易 关联人 上年预 上年实际 占同类
类别 计金额 发生金额 业务比

接受租赁 马峻、蔄毅泽、马峭、沈东军 400.00 297.47 4.24%

注1：沈东军先生原为公司持股5%以上股东；2024年7月26日，沈东军先生转让其股份后不再为公司股东；根据《上海证券交易所股票上市规则》，2025年7月25日起，沈东军先生不再为公司关联人。

注2：预计金额与实际发生金额不存在较大差异。
（三）2026 年度日常关联交易预计金额

公司2026年度日常关联交易主要为租赁关联自然人马峻先生、蔄毅泽女士、马峭女士和非关联自然人沈东军先生的房产作为公司直营门店经营场地，预计交易金额350.00万元，占最近一期经审计净资产的0.18%，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称股票上市规则）《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等规定，在董事会权限范围之内，无需提交股东会审议。

单位：万元

本年年初

关联 占同类 至披露日 上年实 占同类

交易 关联人 本次预 业务比 与关联人 际发生 业务比

类别 计金额 例 累计已发 金额 例

生的交易

金额

接受 关联人：马峻、蔄

租赁 毅泽、马峭 350.00 4.10% 12.27 297.47 4.24%
非关联人：沈东军

注1：因租赁的标的房产为交易对方共有，上述预计交易金额包括与沈东军先生的预计交易金额，按照标的房产共有比例分担，关联人马峻先生、蔄毅泽女士、马峭女士的预计交易金额为267.59万元，沈东军先生的预计交易金额为82.41万元。

注2：本次预计金额与上年实际发生金额不存在较大差异。
二、关联方介绍和关联关系

马峻先生为公司控股股东、实际控制人和董事长，直接持有公司24.27%的股份，系《股票上市规则》第6.3.3条第……
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