公告日期：2025-10-24

莱绅通灵珠宝股份有限公司

突发事件应急管理制度

（2025 年 10 月 23 日第五届董事会第十一次会议审议通过）

第一条 为了加强莱绅通灵珠宝股份有限公司(以下简称公司)对突发事
件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件给公司造成的影响和损失，维护公司经营秩序及市场形象，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《突发事件应对法》《突发事件应急预案管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》《信息披露事务管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称“突发事件”是指突然发生的、有别于日常经营的、
已经或者可能会对公司经营、财务状况、资产安全、员工生命安全、以及对公司声誉、公司股票及其衍生产品价格产生严重影响的，需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。

第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。
第四条 本制度适用于公司及子公司。

第五条 按照社会影响程度、影响范围等因素划分，突发事件主要包括但
不限于以下四个方面：

（一)治理类

1、公司控股股东出现重大风险，对公司造成重大影响；

2、公司控股股东侵占公司及其他股东的利益或违反公开承诺；

3、公司与社会、股东、员工之间出现争议、诉讼；

4、公司董事、高级管理人员涉嫌重大违法、违规行为；

5、公司控股股东或管理层面临失去对公司的有效控制；

6、公司资产被股东或有关人员转移、藏匿而无法调回；

7、其他事件。

（二）经营类

1、公司经营、财务状况持续恶化，或面临暂停上市、退市等风险；

2、公司因发生重大产品质量或安全生产事故；

3、公司涉及重大经济损失、民事赔偿风险；

4、公司核心技术面临淘汰、核心技术人员离职等带来核心竞争力受到重大影响；

5、其他事件。

（三）环境类

1、国际重大事件波及公司；

2、国内重大事件或政策的重大变化波及公司；

3、自然灾害、事故灾难、社会公共事件等造成公司经营业务受到严重影响；
4、公司涉及重大行政处罚风险；

5、其他事件。

（四）信息类

1、公司股票价格异常波动；

2、报刊、媒体、证券公司等针对公司集中发表不实报道或文章；

3、社会上存在不实的传言或信息，给公司造成较大影响；

4、公司发布的信息出现重大遗漏或错误，给市场造成较大影响；

5、可能或者已经造成社会不稳定，引发投资者群体上访或投诉事件；

6、其他事件。

第六条 公司对突发事件统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第七条 公司成立突发事件应急处置工作领导小组(以下简称应急领导小
组)，由公司董事长担任组长，为突发事件处置工作的第一责任人，董事会秘书担任信息披露负责人，应急领导小组成员由董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书、其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。

第八条 应急领导小组是公司突发事件处置工作的领导机构，统一领导公
司突发事件的应急处理，就相关重大问题作出决策和部署，根据需要及相关规定研究决定公司是否对外发布突发事件信息。应急领导小组的主要职责包括:

（一）决定启动和终止突发事件处理系统；

（二）拟定突发事件处理方案；

（三）组织指挥突发事件处理工作；

（四）协调和组织突发事件处理过程中的对外宣传报道工作，拟定统一的对
外宣传解释口径。

（五）负责保持与政府相关部门、证券监管机构、媒体、报刊、证券公司等的有效联系和衔接；

（六）负责决定并处理突发事件中遇到的其他事项。

第九条 公司应当对可能引起突发事件的各种因素采取预防和控制措施，
根据突发事件的监测结果对突发事件可能产生的危害程度进行评估，制订并采取应急措施。

第十条 公司各部门负责人作为突发事件的预警、预防工作的第一负责人，
在定期与相关岗位人员了解情况的同时要加强日常督促、检查，做到及时提示、提前控制，将事态控制在萌芽状态。

第十一条 公司相关岗位人员应当对各类突发事件的发生保持高度敏感，不
断监测公司治理与经营、社会环境、公司股价及社会信息的变化趋势，收集整理并及时汇报前述重要信息，并对其转化为突发事件的可能性和危害性进行评估。
第十二条 各部门负责人员接到预警信息后应当立即向董事长报告，并同时
告知董事会秘书。有关单位和人员报送、报告突发事件预警信息，应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

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