公告日期：2025-04-23

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。现将公司2024年董事会工作汇报如下：
一、 2024年经营业绩回顾

公司报告期内的经营业绩详见《2024年年度报告》。
二、 董事会履职情况
（一）董事参加董事会和股东大会的情况

参加董事会情况 参加股东
是否 大会情况
董事 独立 本年应参 亲自 以通讯 委托 是否连续两 出席股东
姓名 董事 加董事会 出席 方式参 出席 缺席 次未亲自参 大会的次
次数 次数 加次数 次数 次数 加会议 数

马峻 否 6 6 1 否 2

蔄毅泽 否 6 6 5 否 2

庄瓯 否 6 6 否 2

马艳艳 否 6 6 2 否 2

王峥 否 6 6 5 否 2

黄国雄 是 6 6 1 否 2

陈益平 是 6 6 否 2

付锦华 是 6 6 否 2

（二）董事会日常工作情况

2024年度，公司董事会严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公司相关事项及时做出决策，程序合法合规，全年召开6次会议，所审议议案均获通过，具体情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

五届 1 次 2024-1-8 议案均获通过，详情见于 2024 年 1 月 19 日披露的决议公告。

五届 2 次 2024-4-17 议案均获通过，详情见于 2024 年 4 月 19 日披露的决议公告。

五届 3 次 2024-4-29 议案均获通过，详情见于 2024 年 4 月 30 日披露的决议公告。

五届 4 次 2024-6-4 议案均获通过，详情见于 2024 年 6 月 5 日披露的决议公告。

五届 5 次 2024-8-23 议案均获通过，详情见于 2024 年 8 月 25 日披露的决议公告。

五届 6 次 2024-10-30 议案均获通过，详情见于 2024 年 10 月 31 日披露的决议公告。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年，公司共召开了2次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，具体情况如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议

2024 年第一次临时股东大会 2024-1-8 2024-1-9 完成董事、监事换届选举

2023 年年度股东大会 2024-6-25 2024-6-26 2023 年年度报告等 10 项议
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