公告日期：2025-04-23

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2025-011
莱绅通灵珠宝股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议
通知于 2025 年 4 月 11 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2025 年 4 月 21
日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、 2024 年年度报告及摘要

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

详情请见与本公告同日披露的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
二、 2024 年度财务决算报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 关于 2024 年度不进行利润分配的议案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为-184,338,868.63元，截止2024年12月31日，公司母公
司期末未分配利润为人民币137,443,457.38元。

结合2024年度经营情况及现金流状况和未来业务发展需求，公司2024年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司2024年度不进行利润分配，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

详情请见与本公告同日披露的公司《关于 2024 年度不进行利润分配的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
四、 2024 年度董事会工作报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2024 年度董事会工作报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
五、 2024 年度总裁工作报告

详情请见与本公告同日披露的公司《2024 年度总裁工作报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 2024 年度审计委员会履职报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

详情请见与本公告同日披露的公司《2024 年度审计委员会履职报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 2024 年度内部控制评价报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

详情请见与本公告同日披露的公司《2024 年度内部控制评价报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 2024 年度计提资产减值准备报告

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了谨慎性原则，可以更加公允地反映公司的资产状况和经营成果。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

详情请见与本公告同日披露的公司《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

详情请见与本公告同日披露的公司《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、 2024 年度独立董事独立性情况评估专项意见

详情请见与本公告同日披露的公司《2024 年度独立董事独立性情况评估专项意见》。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

详情请见与本公告同日披露的公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

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