公告日期：2025-04-23

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定和要求，积极加强监事会建设，充分发挥监事会对公司依法运作、财务情况、关联交易、股权激励及内部控制等事项的监督职责，有效维护了全体股东和公司的利益。一、 报告期内监事会工作情况回顾

报告期内，公司第五届监事会共召开6次会议，审议了如下议案：

届次 召开时间 议案名称

五届 1 次 2024-1-8 关于选举监事会主席的议案

2023 年年度报告及摘要

2023 年度利润分配方案

2023 年度内部控制评价报告

关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售
五届 2 次 2024-4-17 期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股
票的议案

2023 年度监事会工作报告

2023 年度计提资产减值报告

关于监事薪酬的议案

五届 3 次 2024-4-29 2024 年第一季度报告

关于回购注销部分限制性股票的议案

五届 4 次 2024-6-4 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定
对象发行股票的议案

五届 5 次 2024-8-23 2024 年半年度报告及摘要

关于回购注销部分限制性股票的议案

五届 6 次 2024-10-30

2024 年第三季度报告

二、 报告期内监事会出具的意见
（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、高级管理人员履行职务情况等各方面进行了监督。公司董事会规范运作，各项决策程序合法，公司董事会和高级管理人员能履行诚信和勤勉义务，认真履行职责，未发现其有损害公司利益的行为，亦未发现其有违反国家法律法规和《公司章程》及各项规章制度的行为。
（二）检查公司财务的情况

公司财务制度健全、运作基本规范，公司各期定期报告均能按照国家财政法规、会计制度和准则的规定进行编制。报告期内，年审会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为上述审计意见在所有重大方面真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）关联交易

公司与关联方发生的关联交易遵守“公平、公正、公开”原则，交易价格公允合理，履行了法定的决策程序，信息披露规范透明，没有损害公司及中小股东利益，对关联方不构成依赖，不影响公司的独立性。
（四）2022年限制性股票激励计划

监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销事项，董事会审议的相关程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件、《公司章程》和《公司 2022年限制性股票激励计划》的要求。
（五）内控体系建设情况

公司建立健全了内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可
靠。报告期内，公司完善了内部控制制度和流程，强化了内部控制功效，能够有效防范重大错报风险，董事会内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
三、 监事会工作展望

2025年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，强化并提升公司的经营决策和规范运作，落实监督职能，更好的保护全体股东的合法权益；同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，确保公司内部监控措施的有效执行，有效防范和化解风险，促进公司持续、健康发展。

莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会
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