公告日期：2025-04-23

莱绅通灵珠宝股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人陈益平，作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范指引》和《公司章程》等有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，积极履行了独立董事的职责，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2024年度工作情况述职如下：
一、 基本情况

报告期内，公司独立董事的构成符合相关法律法规中关于人数比例和专业配置的要求。
1、 工作履历、专业背景及兼职情况

陈益平先生，1966年生，本科学历，注册会计师；曾任南京市注册会计师协会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事；现任南京中亚会计师事务所所长、南京市注册会计师协会监事长、华韩整形美容医院控股股份有限公司独立董事、南京华脉科技股份有限公司独立董事，自2022年1月起兼任公司独立董事及审计委员会召集人。
2、 独立性情况

经自查，本人在任职期间，持续符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的相关要求：本人及近亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司实际控制人控制的其他单位担任职务，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦不存在其他可能影响独立性的情况。
二、 年度履职概况
1、 出席会议及投票情况

报告期内，本人出席了公司2024年度召开的董事会、各专门委员会、股东大会和独立董事专门会议，不存在应出席而未出席会议和连续2次未亲自出席董事会会议的情形。在公司的积极配合下，本人在会前均获取到了做出决策所需的相关信息和资料，经认真审议每个议题，独立、客观、审慎地行使了表决
权，所审议的相关议案均投了赞成票。具体而言，本人出席会议的情况如下：

项目 股东大会 董事会 审计 独立董事

委员会 专门会议

召开和应出席次数 2 6 4 1

出席次数 2 6 4 1

现场出席次数 2 6 4 1

其中，2024年1月8日，公司第五届董事会独立董事第一次专门会议全票审议通过了公司2025年年度日常关联交易预计事项，并于次日及时进行了披露。2、 与管理层、审计师沟通情况

2024年1月30日，本人现场参加了公司2023年业绩预告和年度经营情况沟通会，与其他独立董事、审计委员会委员共同与公司管理层、年审会计师就2023年业绩预告、业绩亏损主要原因、年度经营情况、年度报告审计计划等事项进行了充分沟通。

2024年4月8日，本人现场参加了公司2023年年度报告初稿沟通会，与其他独立董事、审计委员会委员共同与公司管理层、年审会计师就2023年年度报表初稿、初步审计意见、审计重点关注事项进行了充分沟通。

2024年6月4日，本人现场听取了公司经营情况汇报，公司运营部负责人对公司2024年1-5月的经营情况和2024年度主要经营策略进行了详细汇报，本人与其他独立董事共同与公司管理层、高级管理人员、运营部负责人等进行了充分沟通。

2024年12月30日，本人现场参加了公司2024年度报告专项沟通会，与其他独立董事、审计委员会委员共同与公司高级管理人员、年审会计师就2024年年度报告工作安排、审计计划和审计重点事项等进行了充分沟通。
3、 与中小股东沟通交流情况

2024年9月18日，本人现场参加了公司2024年半年度报告业绩说明会，与公司其他独立董事、董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书以线上交流的方
式，与中小投资者就公司2024年半年度业绩情况进行了充分的沟通交流。

2024年6月25日，本人现场参加了公司2023年年度股东大会，公司与中小股东的沟通交流环节，本人全程参与。
4、 其他现场工作情况和公司配合情况

2024年11月25日，本人与其他独立董事共同前往公司南京德基广场……
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