公告日期：2025-03-26

证券代码：603899 证券简称：晨光股份 公告编号：2025-012

上海晨光文具股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日13 点 30 分

召开地点：上海市松江区新桥镇千帆路 288 弄 5 号楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日

至 2025 年 4 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算报告 √

4 2024 年度利润分配预案 √

5 2024 年年度报告及摘要 √

6 2025 年度财务预算报告 √

7 关于预计 2025 年日常关联交易的议案 √

8 关于拟定公司董事 2025 年度薪酬方案的议案 √

9 关于拟定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案 √

10 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 √

11 关于变更部分回购股份用途并注销的议案 √

12 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办 √

理工商登记的议案

本次股东大会听取报告事项：独立董事 2024 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2025 年 3 月 24 日召开的第六届董事会第十次会议、
第六届监事会第十次会议审议通过，《上海晨光文具股份有限公司第六届董事
会第十次会议决议公告》及《上海晨光文具股份有限公司第六届监事会第十
次会议决议公告》于 2025 年 3 月 26 日刊登在《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。2、 特别决议议案：议案 11、12
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、7、8、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、8

应回避表决的关联股东名称：晨光控股（集团）有限公司、上海科……
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