公告日期：2026-08-04

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2026-023
广州好莱客创意家居股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十八次会议通知和材料已于 2026 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2026
年 8 月 3 日下午 3:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标
先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务
所的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构。具体内容详见 2026 年 8 月 4 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客 创意家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-024）。
（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届
董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审 议。

在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上，提名委 员会一致认为沈汉标先生、郭黎明先生具备担任公司非独立董事的资格和能力， 不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司非独立董事的情形。本议
案已经董事会提名委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人进行认真审查后，公司董事会同意提名沈汉标先生、郭黎明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，前述所有非独立董事候选人简历见附件 1。

第六届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起，任期三年。根据《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原非独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行非独立董事职务。

（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第六届
董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上，提名委员会一致认为庄学敏先生、袁英红女士具备担任公司独立董事的资格和能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。本议案已经董事会提名委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行认真审查后，公司董事会同意提名袁英红女士为公司第六届董事会独立董事候选人，同意中证中小投资者服务中心有限责任公司与深圳市财富自由投资管理有限公司、广东盛来私募证券投资基金管理有限公司联合提名庄学敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人。前述两名独立董事的任职资格和独立性须以上海证券交易所审核无异议为前提，独立董事候选人简历见附件 2。

第六届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起，任期三年（独立董事任期满六年应当退任的除外）。根据《公司章程》的规定，为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原独立董事仍应依照有关规定和要求，认真履行独立董事职务。

（四）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026
年第一次临时股东会的议案》。

董事会同意公司于 2026 年 8 月 19 日在广州市天河区科韵路 18 号好莱客创
意中心采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，
授权公司董秘办办理召开 2026 年第一次临时股东会的具体……
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