公告日期：2025-11-11

广州好莱客创意家居股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

广东 广州

二〇二五年十一月十八日

目录

广州好莱客创意家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程...... 3
广州好莱客创意家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知...... 4
广州好莱客创意家居股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会表决办法...... 5
关于续聘会计师事务所的议案（议案一）...... 6
关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案（议案二）...... 9
关于修订《股东会议事规则》的议案（议案三）...... 63
关于修订《董事会议事规则》的议案（议案四）...... 64
关于修订《对外担保制度》的议案（议案五）...... 65
关于修订《对外投资管理制度》的议案（议案六）...... 66
关于修订《关联交易决策管理制度》的议案（议案七）...... 67
关于修订《累积投票制实施细则》的议案（议案八）...... 68

广州好莱客创意家居股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年11月18日的交易时间段，
即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 11 月 18
日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2025 年 11 月 18 日下午 14 点 30 分

现场会议地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及见证律师等

主持人：董事长沈汉标先生

大会议程：

一、大会主持人宣布会议开始

二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数

三、大会主持人宣布会议规则和审议方式

四、推举两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同负责计票、监票

五、宣读议案并表决

六、见证律师、股东代表、监事代表共同收集表决票并进行票数统计

七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得通过并形成股东大会决议

八、见证律师发表见证意见

九、签署股东大会决议和会议记录

十、会议主持人宣布股东大会会议结束

广州好莱客创意家居股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

为了维护公司股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次股东大会现场会议的全体人员遵守：

一、本次股东大会由公司董事会秘书办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、参加本次股东大会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。

三、股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东大会的相关议案有直接关系。

五、本次股东大会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表及一名监事代表与见证律师共同计票、监票。

六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会秘书办公室联系。

广州好莱客创意家居股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会表决办法

一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、本次股东大会将进行以下事项的表决：

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

2、《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》

3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》

4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

5、《关于修订<对外担保制度>……
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