公告日期：2025-10-30

证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2025-043
广州好莱客创意家居股份有限公司

修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 10 月 28 日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理 相应工商变更登记的议案》，同意公司根据法律、法规、规章等相关规定及公司 实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或管理 层办理相应工商变更登记。本次事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会 审议。

一、注册资本变更相关情况

公司经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会 ”） 证监许可
[2019]1133 号文核准，于 2019 年 8 月 1 日向社会公开发行可转换公司债券（以
下简称“好客转债”）630 万张，每张面值 100 元，发行总额 6.30 亿元，期限为
6 年，转股期起止日为 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7 月 31 日。截止 2025 年 7
月 31 日，因“好客转债”转股，公司总股本增加至 311,345,062 股，公司注册资
本增加至 311,345,062 元。

二、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及上海证券交易所发布 的《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司将不 设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《监事会议事规则》将相 应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以修订。

三、《公司章程》修订情况

因新增条款或删减条款导致《公司章程》条款编号、文中引用条款所涉及条 款编号将同步更新，对应条款内容无实质性变化的，不在下列修订对比情况中列 示，其他未涉及修订处均按照原章程规定不变。《公司章程》条款修订的具体情
况如下：

修订前内容 修订后内容

第一条 为维护广州好莱客创意家居股 第一条 为维护广州好莱客创意家居股
份有限公司（以下简称公司）、股东和债权 份有限公司（以下简称公司）、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》称《证券法》）和其他有关法律、行政法规 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，
的规定，制订本章程。 制定本章程。

第二条 广州好莱客创意家居股份有限 第二条 广州好莱客创意家居股份有限
公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以整体变更发起设立方式设立，并 公司以整体变更发起设立方式设立，并
在广州市市场监督管理局注册登记，取得营 在广州市市场监督管理局注册登记，取得营
业执照，营业执照号：914401017994381174。 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
914401017994381174。

第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中 第三条 公司于 2015 年 1 月 30 日经中
国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）以“证监许可〔2015〕175 号”文核准， 会）以“证监许可〔2015〕175 号”文核准首次向社会公开发行人民币普通股 2,450 万 注册，首次向社会公开发行人民币普通股
股,公司股票于 2015 年 2 月 17 日在上海证 2,450 万股,公司股票于 2015 年 2 月 17 日在
券交易所挂牌上市。 上海证券交易所挂牌上市。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 ……
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