公告日期：2025-04-29

广州好莱客创意家居股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（袁英红）

作为广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定及要求履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司经营质量，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况

（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

袁英红：女，中国国籍，1965 年 5 月出生，无境外永久居留权，本科学历，
注册会计师、国际注册内部审计师，拥有会计师、审计师职称。2022 年 1 月 13
日至今任公司董事会独立董事。2016 年至 2021 年 9 月任广州注册会计师协会行
业党委副书记；2014 年至今任广州注册会计师协会副秘书长；2021 年 9 月至今任广州注册会计师协会行业党委委员、纪委书记；2006 年至今兼任广东省政府采购、广州市政府采购、广东省机电设备招标中心、广东省市国资委评审专家库专家；中国工商银行广东省、广州市分行集中采购外部专家；现兼任广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、重庆啤酒股份有限公司独立董事。

（二）独立性情况说明

本人对独立性情况进行了年度自查，已将自查情况提交公司董事会。本人不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及其他相关法律法规关于独立性的要求，能够在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、 独立董事 2024 年度履职情况

（一）会议出席及表决情况

1、出席董事会情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会会议，本人均亲自出席，其中 3 次以通
讯方式出席，本人对会议各项议案进行独立、审慎的审议并投了赞成票，没有提出异议，没有反对、弃权的情形。

2、出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开 2 次股东大会（1 次年度股东大会和 1 次临时股东大
会），其中本人亲自出席 1 次，本人对出席的股东大会会议决议及会议记录无异议并签字确认。

3、出席董事会各专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委
员会，2024 年度，审计委员会会议召开 5 次，战略委员会召开 1 次，薪酬与考
核委员会召开 1 次。本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，均亲自出席相关会议，认真履行职责，对各项议案进行独立、审慎的审议并投了赞成票，没有提出异议，没有反对、弃权的情形。

4、出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席，对会议各
项议案进行独立、审慎的审议并投了赞成票，没有提出异议，没有反对、弃权的情形。

（二）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人没有提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；没有向董事会提请召开临时股东大会；没有提议召开董事会会议；没有依法公开向股东征集股东权利。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计机构就内部审计计划、重点关注事项进行了探讨和交流，与会计师事务所项目负责人就年审计划、重点关注事项进行了探讨和交流，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正，维护了公司及中小股东利益。

（四）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人通过股东大会、业绩说明会与中小股东沟通交流，切实
履行独立董事的职责，维护中小股东的知情权，使中小股东进一步了解公司
经营情况。公司通过上证 e 互动、线下投资者交流活动、电话热线、邮箱等

多重渠道与中小股东保持沟通，并将相关意见建议向本人转述和交流。

（五）在公司现场工作情况

2024 年度，本人在参加董事会、股东大会、独立董事专门会议及董事会各专门委员会会议期间，听取管理层关于公司经营状况、规范运作以及财务管理、风险管控等方面的汇报。此外，2024 年 11 月本人前往公司广州从化工厂进行实地考察，与相关工作人员就自动化生产、数字化展厅建设、产品研发等情况进行深度交流。本人与管理层保持密切……
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