公告日期：2025-11-29

国信证券股份有限公司

关于浙江寿仙谷医药股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“寿仙谷”或“公司”）公开发行可转换公司债券并上市的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对寿仙谷部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的情况进行了认真、审慎的核查，情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员、注册会计师等人员交谈，查询募集资金使用情况，查阅本次募集资金投资项目延期的信息披露文件、董事会和董事会审计委员会关于部分募投项目延期的议案及决议等文件，对公司部分募投项目延期的原因和影响进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]658 号）核准，公司已公开发行总额为人民币 36,000
万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 3,600,000 张，期限为 6 年。
扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额为
349,155,660.38 元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 15 日全部到位并存放于募集
资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行
审验并出具了信会师报字[2020]第 ZF10574 号《认购资金实收情况验资报告》。
公司募集资金拟投资于以下项目：

募集资金使用项目 项目投资总额（万元） 募集资金投入（万元）

寿仙谷健康产业园保健食品建设 22,426.98 21,750.00
项目（基本建设）

寿仙谷健康产业园保健食品建设 14,483.29 13,165.57
项目（生产线建设）

合 计 36,910.27 34,915.57

上述募集资金到位后，全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用，均符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

经中国证监会《关于核准浙江寿仙谷医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2165 号）核准，公司已公开发行总额为人民币
39,800 万元可转换公司债券，每张面值 100 元人民币，共 3,980,000 张，期限为
6 年。扣除公司为本次可转换公司债券所支付的发行费用后，实际募集资金净额
为 387,133,679.25 元。上述募集资金已于 2022 年 11 月 23 日全部到位并存放于
募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行审验并出具了信会师报字[2022]第 ZF11328 号《认购资金实收情况验资报告》。

2024 年 11 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事
会第十五次会议，并于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会、
“寿 22 转债”2024 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，同意暂停“寿仙谷健康产业园保健食品二期建设项目（生产线建设）”，将原计划用于该项目但尚未使用的募集资金及现金管理收益及利息调整至“寿仙谷健康产业园智慧园区升级建设项目”使用。

变更前，本次募集资金拟投资于以下项目：

募集资金使用项目 项目投资总额（万元） 募集资金投入（万元）

寿仙谷健康产业园保健食品二期建 24,030.97 23,374.00
设项目（基本建设）

寿仙谷健康产业园保健食品二期建 ……
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