公告日期：2025-11-29

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-071
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2026 年度日常关联交易预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：是

公司 2026 年度日常关联交易预案系基于市场环境的变化以及公司生产
经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况

（一）审议程序

浙江寿仙谷医药股份有限公司（以下简称“寿仙谷”或“公司”）第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、第五届董事会第六次会议，审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2026 年度日常关联交易预案》，关联董事李明焱先生、李振皓先生和李振宇先生对该项议案回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决此议案。

公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过了《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2026 年度日常关联交易预案》，独立董事认为：公司2026 年度日常关联交易预案系基于公司生产经营的实际需求制订，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件及公司《关联交易管理
制度》的规定；关联交易的结算定价公允，不存在利益输送的情形，关联交易预计追加金额在公司整体经营中占比较小，不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形；一致同意将该议案提交公司董事会审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币 万元

交易 2025 年度 截止2025年10
类别 内容 关联方 预计发生 月 31 日实际发
金额 生金额

采购材料 武义森宝食用菌专业合作社 1,500.00 925.11

向关 采购商品 浙江寿仙谷健康科技有限公司 500.00 118.28

联方 固定资产 苏州寿仙谷健康管理有限公司 / 0.33

采购 转让

商品 采购材料 武义金丰包装有限公司 / 0.03

小计 2,000.00 1,043.75

金华庆余寿仙谷国药有限公司 500.00 116.04

杭州寿仙谷健康药房连锁有限公司 2,000.00 571.54

浙江寿仙谷济世健康发展有限公司 300.00 112.80

浙江寿仙谷健康科技有限公司 10.00 1.52

武义寿仙谷旅行社服务有限公司 10.00 0.36

向关 浙江武义农村商业银行股份有限公司 / 0.65

联方 销售商品

销售 杭州方回春堂艮山门中医门诊部有限公司 / 0.34

商品 杭州快医健康医疗门诊部有限公司 / ……
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