公告日期：2025-09-19

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2025-060
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 299

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 83,793,357

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

42.2678
份总数的比例（%）

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2025 年 8 月 28 日公告，会议
资料于 2025 年 9 月 5 日发布，董事长李明焱先生主持会议，会议记录由董事会
秘书刘国芳女士负责。本次股东大会经浙江天册律师事务所费俊杰律师和沈鹏律师见证。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人；非独立董事兼副总经理徐靖先生因公务未能出
席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事徐凌艳女士、胡凌娟女士因公务未能出席；3、公司董事会秘书出席会议；财务负责人列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 83,438,497 99.5765 345,600 0.4124 9,260 0.0111

2.01、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 83,296,147 99.4066 485,110 0.5789 12,100 0.0145

2.02、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 83,310,137 99.4233 467,110 0.5574 16,110 0.0193

2.03、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A……
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